AI视界电诈团伙安排暗哨
监看赃款流动过程
除此之外，每次车手在取款的时候，境外电诈分子还会安排暗哨，盯着车手的一举一动，直到赃款流向下一个环节。
七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：车手一般都是在当地，将这些资金转交给虚拟币商人，虚拟币商人收到赃款后，将对应的虚拟币转入至境外的电信诈骗分子的账户内，以此来实现电信诈骗资金的转移。
“车手”将钱转交给“虚拟币商人”
李某交代，每次与虚拟币商人见面时，对方都把自己伪装得严严实实，根本看不清脸，双方都是以暗号对接，所以他也无法向民警提供有价值的线索。尽管条件有限，但警方根据李某交代的转款地点，反复查看公共场所视频，最终锁定这名虚拟币商人王某。成功抓捕王某后，民警从他随身的背包内，搜出了50万元现金。经过审讯，这笔钱，正是电诈分子从翟女士手中骗来的赃款。
转移赃款一千万元 获利数十万元
与此同时，陕西抓捕组也传来好消息，他们成功锁定了另一名车手朱某以及虚拟币商人林某叔侄。
从林某的身上，民警查获涉案赃款一百多万元。在大量证据面前，林某彻底放弃了抵抗，并交代了所有犯罪事实。
七台河市公安局桃山分局刑侦大队民警 徐辉：通过侦查，犯罪嫌疑人林某，在一个月内，通过买卖U币的方式，给境外的诈骗分子转移赃款大概在一千万元左右，这样他每个月以百分之二的提成来说，一个月就能有二十几万元的获利。
随着浙江、陕西涉案人员的相继落网，天津抓捕组也锁定了车手白某、韩某。民警发现，他们在将钱转移给虚拟币商人后，又连夜赶到了黑龙江省齐齐哈尔市。
七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：追踪这两名犯罪嫌疑人到达了齐齐哈尔市，在第二天早上，我们抓捕组分别在两家银行，将两名犯罪嫌疑人抓获。当时从每人手中扣押了20万元的资金，经过我们初步分析，这扣押的40万元资金，应该是其他的电信诈骗被害人的被骗的资金。
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